Svetainės medis
- Pradžia
- Apie mus
- Naujienos
- Struktūra ir kontaktinė informacija
- Teisinė informacija
- Administracinė informacija
- Pinigų plovimo prevencija
- Veikla
- Valdybos veiklos ataskaitos
- Teisės aktai
- Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas
- Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas
- Planiniai patikrinimai
- Sprendimai dėl poveikio priemonių
- Informacija Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (arba) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą
- FATF pareiškimai
- Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairės
- Partneriai
- Informaciniai pranešimai
- Pranešimų apie užsienio šalių pareigūnų papirkimą ir pajamų iš jo legalizavimą teikimo tvarka
- Juridiniams asmenims – prievolė teikti duomenis apie naudos gavėjus
- Kvietimas susipažinti su Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymais, kuriais visoje ES stiprinama kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ir teikti pasiūlymus
- Patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos registravimo tvarka
- Informacija Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (arba) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą
- Tarptautinės finansinės sankcijos
- Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas
- Fizinių ar juridinių asmenų, grupių ir organizacijų įtrauktų į JT ST rezoliucijoje 1373 (2001) (su pakeitimais) nurodytais pagrindais sudarytas su teroristiniais veiksmais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir kitas finansinis turtas turi būti įšaldyti, sąrašas
- Įšaldytų lėšų suma
- Bendra informacija
- Teisės aktai, ES reglamentai
- Tarptautinės finansinės sankcijos. Įgyvendinimas
- Tarptautinės finansinės sankcijos. Išimtys, leidimai
- Tarptautinių sankcijų privalomumas, apimtys ir draudimai
- Sankcijos, susijusios su terorizmu
- Naudingos nuorodos
- Kontaktai
- Europos Sąjungos paramos apsauga
- Korupcijos prevencija
- Paskatinimai ir nuobaudos
- Asmens duomenų apsauga
- Atviri duomenys
- Dažniausiai užduodami klausimai
- Konsultavimasis su visuomene
- Karjera FNTT
- Pranešėjų apsauga
- Projektai
- Vykdomi projektai
- Įvykdyti projektai
- Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žvalgybinės techninės bazės atnaujinimas ir integracinės duomenų valdymo platformos sukūrimas“
- Projektas „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas“
- Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – veiksmų programos administravimas“
- Specialiosios įrangos įsigijimo 2018 m. projektas pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programą (2014-2020 m.)
- FNTT analitinės programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (2018-2020 m.)
- Projektas „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio–finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“
- ES Dvynių programos projektas „Tolesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais naudojant ES fondų lėšas“
- Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklos valdymo tobulinimas“ (2012–2015 m.)
- Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ (2010–2013 m.)
- Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administracinių gebėjimų stiprinimas ugdant angų kalbos įgūdžius“ (2006–2008 m.)
- PHARE projektas „FNTT administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant efektyvias pinigų plovimo prevencijos priemones“ (2002–2005 m.)
- PHARE projektas „Dėl kovos su sukčiavimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams (Lietuva)“ (2002–2005 m.)
- Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ (2005–2008 m.)
- Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje programa „Stažuočių programa valstybės tarnautojams“
- HERKULIO II programa, skatinanti veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje
- HERKULIO III programa (2014–2020 m.), skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti
- Eurojusto finansuojami projektai
- Pateik informaciją, gauk atlygį
- FNTT užkerta kelią nesąžiningiems verslams ir mokesčių slėpimui