Sprendimai dėl poveikio priemonių

2023 m. sprendimai dėl poveikio priemonių

Data

Subjektas, kuriam taikyta poveikio priemonė (pavadinimas) 

Tipas

Teisės aktų pažeidimai

Poveikio priemonės

Informacija apie skundus dėl poveikio priemonių

2023-02-02UAB „Magistratus“Bendrovių steigimo paslaugų teikėjas

PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 14, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 1 ir 6 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių, 19 straipsnio 10 dalies, 29 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda 
2023-02-02 Bendrovių steigimo paslaugų teikėjas

PPTFPĮ 9 straipsnio 14, 15 ir 18 dalių, 14 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 5 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų, 2 dalies reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda 
2023-02-14UAB „BXChange“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 17 ir 23 dalių, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčio, 14 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktų ir 10 dalies, 19 straipsnio 7 dalies, 20 straipsnio 31 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 4 dalies reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda 
2023-02-23UAB „Kaiser Exchange International“Virtualių valiutų keityklų operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 15, 16 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 5 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir FNTT direktoriaus 2020-01-10 įsakymu Nr. V-5 patvirtintų Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų 31 punkto reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda 
2023-02-23UAB „Entara“Virtualių valiutų keityklų operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 11 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 12 straipsnio 1 ir 6 dalių, 14 straipsnio 41 dalies, 16 straipsnio 1 ir 2 dalių, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio 1, 61, 7, 8, 9 ir 10 dalių, 22 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda 
2023-02-24UAB „Spectro Finance“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius

PPTFPĮ 14 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktų, 29 straipsnio 2 dalies, 2017 m. rugsėjo 4 d. FNTT direktoriaus įsakymu Nr. V-129 patvirtintų Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 5.1, 5.2 ir 6 punktų reikalavimų pažeidimai.

Įspėjimas 
2023-02-24UAB „Stirdena“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius

PPTFPĮ 7 straipsnio 1 punkto, 32 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda 
2023-04-25UAB „Uno“NT brokeris

PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalies, 10 straipsnio, 19 straipsnio 3 dalies, 20 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai.

Įspėjimas 
2023-05-09UAB „Hodleris“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 8 punktų reikalavimų pažeidimai.

Piniginė baudaPateiktas skundas
2023-05-17 Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 14 ir 16 dalių, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 14 straipsnio 41 ir 5 dalių reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-06-08UAB „Katren CD“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 11 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 12 straipsnio 1 ir 6 dalių, 14 straipsnio 41 ir 5 dalių, 19 straipsnio 1 dalies, 61, 7, 8, 9 ir 10 dalių, 22 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-07-04 Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14–18 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1 punkto, 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 31 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-07-17UAB „Bitgron“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalies, 11 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 5 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 19 straipsnio 8 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 8 punktų reikalavimų pažeidimai.Įspėjimas 
2023-07-26UAB „Startesa“SteigėjasPPTFPĮ 9 straipsnio 12 ir 15 dalies, 10 straipsnio 6 dalies 6 punkto, 14 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktų, 41 dalies, 5 dalies, 10 dalies, 19 straipsnio 10 dalies ir 11 straipsnio, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 2 dalies reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-08-01UAB „Armobilis“Prekyba turtuPPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 3–6 punktų, 19 straipsnio 3 ir 10 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-08-01UAB „Francera“Prekyba turtuPPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 10 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalių, 12 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio 1, 3 ir 8 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-09-05UAB „Baltas aljansas“Prekyba turtuPPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 3–6 punktų, 19 straipsnio 3 ir 10 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-09-18UAB „Exmo Exchange“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 14, 15, 16, 17 ir 23 dalių, 10 straipsnio 1 dalies ir 6 dalies 1 punkto, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčio ir 3 dalies, 14 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktų, 3 ir 5 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 8 ir 9 punktų ir 3 dalies 1 punkto reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-09-28UAB „Mirhax Group“Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 19 straipsnio 61 dalies, 20 straipsnio 31 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-10-18UAB „Rebaltic“NT brokerisPPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12, 13 ir 15 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 5 ir 6 punktų, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-11-06UAB „Cryppo“ Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 12 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių, 14 straipsnio 5 dalies, 19 straipsnio 6¹ ir 8 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 8 dalių reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-11-06UAB „Segvita“ Prekyba turtuPPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio, 9 straipsnio 12, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 14 straipsnio 5 ir 10 dalių, 19 straipsnio 3 dalies, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-11-27UAB „New Capital LT“NT brokerisPPTFPĮ 9 straipsnio 17 ir 23 dalių, 14 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 5 dalies, 19 straipsnio 7 dalies, 20 straipsnio 31 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.Piniginė bauda 
2023-12-15 Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriusPPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 14, 16 ir 17 dalių, 10 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 14 straipsnio 3, 41 ir 5 dalių, 16 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimaiPiniginė bauda 

Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus sprendimą skirti Įstatyme nustatytas baudas ir sprendimą panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, jeigu tokį sprendimą priėmė ne licenciją ar leidimą vykdyti veiklą kitam įpareigotajam subjektui išdavusi priežiūros institucija.

Atnaujinimo data: 2024-01-09