Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas

Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 ir 20 straipsnių nuostatas, privalo Tarnybai pateikti:

• pranešimą apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR pranešimas);
• informaciją apie atliktą piniginę operaciją, jeigu kliento vienkartinės grynųjų pinigų operacijos arba kelių tarpusavyje susijusių grynųjų pinigų operacijų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta (CTR pranešimas);
• virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai – informaciją apie atliktas virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta, jeigu tokios piniginės operacijos ar sandorio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną, ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas (VASP pranešimas).

Duomenų teikimas vyksta per išorinę Tarnybos informacinę sistemą (duomenų teikimo portalą), prie kurio galima prisijungti per Elektroninius valdžios vartus, užsakant paslaugą Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius / įtartinas pinigines operacijas ir sandorius teikimas.

Norint gauti leidimą prisijungti prie Tarnybos informacinės sistemos, būtina Tarnybai elektroniniu paštu ([email protected]) atsiųsti pranešimą apie paskirtą asmenį, kuris bendradarbiaus su Tarnyba, ir pateikti paskirtojo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. paštą) ir informaciją apie atstovaujamą įmonę (pavadinimas, įmonės kodas, įmonės veikla).

Prisijungti prie sistemos per Elektroninius valdžios vartus gali Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienio pilietis, turintis e. rezidento kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje, tik po to, kai suteikiama prieiga ir gaunamas patvirtinimas (apie suteiktą prieigą pranešama elektroniniu paštu, kuriuo buvo siųsta informacija / prašymas).

Kiekvienas paskirtas atsakingas asmuo, teikiantis duomenis per išorinę Tarnybos informacinę sistemą, mato tik savo pateiktą informaciją. Visų atstovų, prieš tai teikusių duomenis per sistemą, informaciją gali matyti tik asmuo, turintis administratoriaus teises. Dėl šių teisių suteikimo reikia kreiptis į Tarnybą su prašymu suteikti tokias teises.

Pasikeitus atsakingam asmeniui, bendradarbiaujančiam su Tarnyba, turi būti pateikiamas naujas pranešimas, įvardijant pasikeitusį asmenį ir prašant panaikinti prieigą nebedirbančiam asmeniui. Paprastai tokią informaciją teikia įmonės vadovai, tačiau apie darbovietės pasikeitimą buvęs atsakingas asmuo gali ir asmeniškai informuoti elektroniniu paštu ([email protected]), teikdamas prašymą panaikinti prieigą prie buvusios įmonės paskyros.

Kilus klausimų dėl informacijos teikimo tvarkos arba asmenims, turintiems teisę jungtis prie išorinės Tarnybos informacinės sistemos, nepavykus prisijungti arba užpildyti pranešimo, prašome kreiptis į Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybą elektroniniu paštu [email protected]  arba telefonais +370 5 271 6686 arba +370 5 271 7438.

Išsamią pranešimo pateikimo tvarką numato šie teisės aktai:

2017 m. spalio 16 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-701 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2015 m. gegužės 21 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“. 

Teikdami informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius, vadovaukitės naujais, galiojančiais FNTT direktoriaus įsakymu patvirtintais įtartinumo kriterijais.

Pateikite informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius