Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas

Tarptautiniai Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) standartai ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 įpareigoja valstybes imtis veiksmų jai kylančiai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai nustatyti, įvertinti, suprasti bei mažinti. Rizikos nustatymas, suvokimas ir įvertinimas yra esminis elementas, kuriant valstybei pritaikytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones – vykdant teisėkūros ir kitas praktines priemones šios rizikos mažinimui.

Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas –Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytų institucijų, atsakingų už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, koordinuotai ir periodiškai atliekamas valstybėje esančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos ir jos lygio nustatymas ir vertinimas.

Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas 4 metus, vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtinta metodologija.

Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas identifikuoja grėsmes įvairiuose sektoriuose, juose nustato pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mastą. Atliekant rizikos vertinimą, analizuojama susijusi grėsmė ir pažeidžiamumas, kurie vertinami balais nuo 1 iki 4 (nuo labai žemos iki labai aukštos rizikos). Rizikos dydį lemia grėsmės ir pažeidžiamumo derinys.

Vertinimu siekiama nustatyti ir įvertinti Lietuvoje esamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką bei jos lygį ir užtikrinti, kad būtų parinktos veiksmingos šios rizikos mažinimo priemonės.

Trečiasis Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas (2019–2022)

Antrasis Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas (2015–2018)

Pirmasis Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas (2012-2014)