Planiniai patikrinimai
Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-233 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2025 m. planuoja atlikti planinius patikrinimus.
Planinių patikrinimų planas 2025
| Eil. Nr. | Rinkos dalyvis | Planuojamo patikrinimo data | Tikrinamos sritys |
| 1. | UAB „Choise Services“, į.k. 305964183 | 2025-02-03 iki 2025-05-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 2. | UAB „Simple Europe“, į.k. 305959834 | 2025-02-03 iki 2025-05-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 3. | UAB „MultiExchange“, į.k. 306065972 | 2025-02-03 iki 2025-05-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 4. | UAB „BTSE“, į.k. 306043132 | 2025-02-03 iki 2025-05-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 5. | UAB „8V Technology“ (anksčiau buvęs – UAB „CoinTR Fintech EU“), į.k. 306144836 | 2025-02-03 iki 2025-05-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 6. | UAB „Nomad Law“, į.k. 305295301 | 2025-02-03 iki 2025-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
Atnaujinimo data: 2025-01-22