Planiniai patikrinimai
Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-233 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2024 m. planuoja atlikti planinius patikrinimus.
Planinių patikrinimų planas 2024
| Eil. Nr. | Rinkos dalyvis | Planuojamo patikrinimo data | Tikrinamos sritys |
| 1. | UAB „Zirgenva“, į. k. 305964308 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 2. | UAB „Oobit Technologies“, į. k. 306074900 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 3. | UAB „GateHub“, į. k. 305932118 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 4. | UAB „Koncika“, į. k. 305653353 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 5. | UAB „Astlinda“, į. k. 305929218 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 6. | UAB „Alvosta“, į. k. 305992250 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 7. | UAB „Nexo services“, į. k. 305743053 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 8. | UAB „Onlychain Fintech Limited“, į. k. 305956090 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 9. | UAB „Gate Global“, į. k. 306068986 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 10. | UAB „CryptoSavingExpert“, į. k. 306080554 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 11. | UAB „DCC Payments“, į. k. 306028810 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 12. | UAB „Clear White Technologies“, į. k. 305900184 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 13. | UAB „Bitrizza“, į. k. 305940645 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 14. | UAB „SatoshiDeals“, į. k. 305919366 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 15. | UAB „Eidoo Finance“, į. k. 306062684 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 16. | UAB „Company in Lithuania“, į. k. 304377400 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 17. | UAB „LTCompany“, į. k. 306069401 | 2024-02-09 iki 2024-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
Atnaujinimo data: 2024-02-09