Planiniai patikrinimai
Vadovaujantis 2024 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-243 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2026 m. planuoja atlikti planinius patikrinimus.
Planinių patikrinimų planas 2026
| Eil. Nr. | Rinkos dalyvis | Planuojamo patikrinimo data | Tikrinamos sritys |
| 1. | UAB „Caliper accounting“, į. k. 304933644 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 2. | UAB „Meso group“, į. k. 303352432 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 3. | UAB „Robolabs“, į. k. 304222026 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 4. | UAB „ALT corporate“, į. k. 306001350 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 5. | UAB „Nordgain“, į. k. 301539808 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 6. | UAB „Proskaita“, į. k. 305227930 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 7. | UAB „Principo reikalas“, į. k. 302248182 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 8. | UAB „De jure group“, į. k. 302975491 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 9. | UAB „Verslo teisė“, į. k. 304059458 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 10. | MB „Inkonta“, į. k. 305190040 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 11. | UAB „Investuotojas“, į. k. 306219737 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 12. | MB „Apeiron group“, į. k. 306808707 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 13. | UAB „Vilniusense“, į. k. 302648397 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 14. | Dimitrijaus Račkausko individuali veikla | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 15. | Audronės Žukaitės individuali veikla | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 16. | Jolantos Viduto individuali veikla | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 17. | MB „Autožirnis“, į. k. 305159881 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 18. | UAB „EDT Baltic“, į. k. 302690624 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 19. | UAB „Eiprela“, į. k. 304721189 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 20. | UAB „AUTLEKS“, į. k. 302932885 | 2026-02-02 iki 2026-12-31 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
Atnaujinimo data: 2026-02-09