2023 m. planiniai patikrinimai
Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-233 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2023 m. planuoja atlikti planinius patikrinimus.
Planinių patikrinimų planas 2023
| Eil. Nr. | Rinkos dalyvis | Planuojamo patikrinimo data | Tikrinamos sritys |
| 1. | UAB „STAR VENTURES“, (į. k.) 305990185 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 2. | UAB „COINUMM“, (į. k.) 305987456 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 3. | UAB „BLOCKCHAIN BUILD SOLUTIONS LT“, (į. k.) 306025757 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 4. | UAB „NEW CAPITAL LT“, (į. k.) 304696871 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 5. | MB „GINGER FUND“, (į. k.) 304777063 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 6. | UAB „BINGERIS“, (į. k.) 304830808 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 7. | UAB „BITLOCUS LT“, (į. k.) 305727615 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 8. | UAB „PROCHANGE“, (į. k.) 305858194 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 9. | UAB „CRIEX BC“, (į. k.) 305897304 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 10. | UAB „TRANSFER LIGHT“, (į. k.) 305969547 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 11. | UAB „CRYPPO“, (į. k.) 3059362480 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 12. | UAB „EMILEKTRA, (į. k.) 302859387 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 13. | UAB „FRANCERA“, (į. k.) 305214694 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 14. | UAB „ARMOBILIS“, (į. k.) 303204826 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 15. | UAB „BALTAS ALJANSAS“, (į. k.) 303133329 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 16. | UAB „SIMILIT“, (į. k.) 302862262 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 17. | UAB „MEMEL LAND“, (į. k.) 302942032 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 18. | UAB „AUTONUS“, (į. k.) 302065551 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 19. | UAB „OMBERG GROUP“, (į. k.) 303566387) | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 20. | UAB „DARNU GROUP“, (į. k.) 123010339 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 21. | UAB „INFRA“, (į. k.) 121687520 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 22. | UAB „REBALTIC“, (į. k.) 302424303 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 23. | UAB „JUSTICIJA“, (į. k. 300030352) | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
| 24. | UAB „STARTESA“, (į. k.) 305563518 | 2023-01-23 iki 2023-12-01 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
Atnaujinimo data: 2024-02-09