Partneriai

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

Siekdama užtikrinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, išvengti įmonių patikrinimų dubliavimosi, FNTT pasirašė susitarimus su visomis priežiūros institucijomis, atsakingomis už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje:

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė

• Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

• Lietuvos bankas

• Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

• Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

• Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

• Notarų rūmai

• Auditorių rūmai

• Lietuvos antstolių rūmai

• Lietuvos prabavimo rūmai

• Lietuvos advokatūra

2013-05-02 Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 154  sudaryta aukšto rango pareigūnų tarpžinybinė darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti. Darbo grupės sudėtis

BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

Tobulinant šalies pinigų plovimo prevencijos sistemą ir siekiant, kad ji atitiktų tarptautinius standartus, daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis.

• Egmonto grupė

• MONEYVAL (Europos Tarybos Ekspertų komitetas dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu)

• FATF (Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu)

• EUROPOL