Apie mus

FNTT vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, kuriomis siekiama kurti efektyvią nacionalinę pinigų plovimo prevencijos sistemą ir užtikrinti jos tinkamą funkcionavimą, bei atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.

FNTT yra pagrindinė valstybės institucija, koordinuojanti visų pinigų plovimo prevenciją vykdančių institucijų bendradarbiavimą.

FNTT turi specializuotą struktūrinį finansinės žvalgybos padalinį – Pinigų plovimo prevencijos valdybą, kuri pagal kompetenciją:

• įgyvendina prevencines priemones, užkertančias kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;
• kaupia ir analizuoja pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir apie klientą, atliekantį šias operacijas ar sandorius;
• analizuoja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijas ir modelius;
• renka, registruoja bei kaupia informaciją apie kliento pinigines operacijas ar sandorius bei klientą, atliekantį šias operacijas ar sandorius, iš valstybės institucijų, finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų, juridinių ir fizinių asmenų;
• rengia galimo pinigų plovimo bei įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijus;
• teikia pasiūlymus kitoms už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos tobulinimo;
• vykdo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo kontrolę;
• finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, atsakingiems už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais, vykdo finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų mokymus apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą;
• rengia Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologiją, organizuoja ir koordinuoja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;
• atlieka finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, patikrinimus;
• atlieka sektorines ir (ar) strategines analizes.