Kodeksai

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

216 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso

198 straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

218 straipsnis. Su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas susijusių reikalavimų nesilaikymas

614 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų priskirtinumas

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai