2023 m. sprendimai dėl poveikio priemonių
2023 m. sprendimai dėl poveikio priemonių
Data | Subjektas, kuriam taikyta poveikio priemonė (pavadinimas) | Tipas | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonės | Informacija apie skundus dėl poveikio priemonių |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | UAB „Magistratus“ | Bendrovių steigimo paslaugų teikėjas | PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 14, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 1 ir 6 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių, 19 straipsnio 10 dalies, 29 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-02-02 | Bendrovių steigimo paslaugų teikėjas | PPTFPĮ 9 straipsnio 14, 15 ir 18 dalių, 14 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 5 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų, 2 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | ||
| 2023-02-14 | UAB „BXChange“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 17 ir 23 dalių, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčio, 14 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktų ir 10 dalies, 19 straipsnio 7 dalies, 20 straipsnio 31 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 4 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-02-23 | UAB „Kaiser Exchange International“ | Virtualių valiutų keityklų operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 15, 16 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 5 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir FNTT direktoriaus 2020-01-10 įsakymu Nr. V-5 patvirtintų Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų 31 punkto reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-02-23 | UAB „Entara“ | Virtualių valiutų keityklų operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 11 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 12 straipsnio 1 ir 6 dalių, 14 straipsnio 41 dalies, 16 straipsnio 1 ir 2 dalių, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio 1, 61, 7, 8, 9 ir 10 dalių, 22 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-02-24 | UAB „Spectro Finance“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 14 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktų, 29 straipsnio 2 dalies, 2017 m. rugsėjo 4 d. FNTT direktoriaus įsakymu Nr. V-129 patvirtintų Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 5.1, 5.2 ir 6 punktų reikalavimų pažeidimai. | Įspėjimas | |
| 2023-02-24 | UAB „Stirdena“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 7 straipsnio 1 punkto, 32 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-04-25 | UAB „Uno“ | NT brokeris | PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalies, 10 straipsnio, 19 straipsnio 3 dalies, 20 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai. | Įspėjimas | |
| 2023-05-09 | UAB „Hodleris“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 8 punktų reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | Pateiktas skundas |
| 2023-05-17 | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 14 ir 16 dalių, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 14 straipsnio 41 ir 5 dalių reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | ||
| 2023-06-08 | UAB „Katren CD“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 11 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 12 straipsnio 1 ir 6 dalių, 14 straipsnio 41 ir 5 dalių, 19 straipsnio 1 dalies, 61, 7, 8, 9 ir 10 dalių, 22 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-07-04 | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14–18 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1 punkto, 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 31 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | ||
| 2023-07-17 | UAB „Bitgron“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalies, 11 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 5 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 19 straipsnio 8 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 8 punktų reikalavimų pažeidimai. | Įspėjimas | |
| 2023-07-26 | UAB „Startesa“ | Steigėjas | PPTFPĮ 9 straipsnio 12 ir 15 dalies, 10 straipsnio 6 dalies 6 punkto, 14 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktų, 41 dalies, 5 dalies, 10 dalies, 19 straipsnio 10 dalies ir 11 straipsnio, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 2 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-08-01 | UAB „Armobilis“ | Prekyba turtu | PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 3–6 punktų, 19 straipsnio 3 ir 10 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-08-01 | UAB „Francera“ | Prekyba turtu | PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 10 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalių, 12 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio 1, 3 ir 8 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-09-05 | UAB „Baltas aljansas“ | Prekyba turtu | PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 3–6 punktų, 19 straipsnio 3 ir 10 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-09-18 | UAB „Exmo Exchange“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 14, 15, 16, 17 ir 23 dalių, 10 straipsnio 1 dalies ir 6 dalies 1 punkto, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčio ir 3 dalies, 14 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktų, 3 ir 5 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 8 ir 9 punktų ir 3 dalies 1 punkto reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-09-28 | UAB „Mirhax Group“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 19 straipsnio 61 dalies, 20 straipsnio 31 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-10-18 | UAB „Rebaltic“ | NT brokeris | PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12, 13 ir 15 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 5 ir 6 punktų, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-11-06 | UAB „Cryppo“ | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 12 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių, 14 straipsnio 5 dalies, 19 straipsnio 6¹ ir 8 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 8 dalių reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-11-06 | UAB „Segvita“ | Prekyba turtu | PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio, 9 straipsnio 12, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 14 straipsnio 5 ir 10 dalių, 19 straipsnio 3 dalies, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-11-27 | UAB „New Capital LT“ | NT brokeris | PPTFPĮ 9 straipsnio 17 ir 23 dalių, 14 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 5 dalies, 19 straipsnio 7 dalies, 20 straipsnio 31 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai. | Piniginė bauda | |
| 2023-12-15 | Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius | PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 14, 16 ir 17 dalių, 10 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 14 straipsnio 3, 41 ir 5 dalių, 16 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimai | Piniginė bauda |
Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus sprendimą skirti Įstatyme nustatytas baudas ir sprendimą panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, jeigu tokį sprendimą priėmė ne licenciją ar leidimą vykdyti veiklą kitam įpareigotajam subjektui išdavusi priežiūros institucija.
Atnaujinimo data: 2024-04-24