Darbo grupė

Įgyvendinant Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimo bei teroristų finansavimu, (MONEYVAL) teikiamas rekomendacijas bei siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. potvarkiu Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta Darbo grupė, kuriai pavesta:

1. koordinuoti valstybės institucijų, finansų įstaigų ir kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo prevencijos veiklą;

2. teikti už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo prevencijos sistemos tobulinimo;

3. rengti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo ir teikti juos suinteresuotoms valstybės institucijoms.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 17 d. Darbo grupei vadovauja FNTT direktoriaus pavaduotojas, o Darbo grupę sudaro 23 nariai iš valstybinių ir priežiūros institucijų, atsakingų už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją. Darbo grupė tvirtina du priemonių įgyvendinimo planus:

- Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, (MONEYVAL) rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą ir

- Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo priemonių planą.