PVM sukčiavimo tyrimai – tarptautinių mokymų dėmesio centre
Spalio 28–29 d. Kaune vyko antroji FNTT organizuotų tarptautinių mokymų dalis, skirta stiprinti teisėsaugos institucijų gebėjimus atskleisti ir tirti sudėtingus su PVM sukčiavimu susijusius nusikaltimus.
Tai š. m. gegužės mėnesį vykusių mokymų tęsinys, dar kartą subūręs Baltijos regiono ir kitų Europos valstybių teisėsaugos bei mokesčių administravimo institucijų atstovus – pirmojoje mokymų dalyje nagrinėję PVM sukčiavimo tendencijas, jų atpažinimo būdus ir tyrimo priemones, šįkart dalyviai dėmesį sutelkė į sudėtingų tarpvalstybinių finansinių nusikaltimų tyrimo eigą, informacijos analizę ir veiksmingų tyrimo strategijų pasirinkimą. Mokymų turinys buvo orientuotas į praktinį įgytų žinių pritaikymą, analizuojant sudėtingų finansinių nusikaltimų tyrimo situacijas, vertinant galimus sprendimus ir stiprinant skirtingų valstybių institucijų gebėjimus veikti koordinuotai.
Mokymų metu patirtimi ir profesinėmis įžvalgomis dalijosi ekspertai iš užsienio teisėsaugos institucijų, sukaupę reikšmingos patirties kovojant su sudėtingomis sukčiavimo formomis.
Dviejų dienų programoje daug dėmesio buvo skirta finansinės žvalgybos duomenų panaudojimui, nusikalstamos veiklos modelių ir tarpusavio ryšių nustatymui bei skirtingose valstybėse vykdomų tyrimų koordinavimui. Dalyviai nagrinėjo, kaip, nustačius pirminius sukčiavimo požymius, organizuoti plataus masto tarptautinį tyrimą, įvertinti PVM sukčiavimu padarytą žalą ir užtikrinti veiksmingą teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Dalyviai gilinosi į nusikalstamų tinklų veikimo principus, jų naudojamus sukčiavimo požymių maskavimo būdus, kriptoturto atsekimo ir nusikalstamu būdu gautų lėšų apsaugojimo galimybes. Taip pat nagrinėtos organizuotų nusikalstamų grupių tarpusavio sąsajos, skirtingų sukčiavimo schemų dalyvių vaidmenys ir atliekant tyrimus kylantys praktiniai iššūkiai.
Mokymai organizuoti FNTT įgyvendinant Europolo koordinuojamos EMPACT iniciatyvos 2026–2027 m. PVM sukčiavimo (įskaitant Bendrijoje dingusio prekeivio sukčiavimą) prevencijos prioriteto operatyvinį veiksmų planą, ir finansuoti FNTT vykdomo Europos Komisijos Vidaus saugumo fondo projekto „Operatyvinis veiksmų planas 2026–2027: kova su PVM (įskaitant Bendrijoje dingusį prekeivį) sukčiavimu“ (101298805 – VAT Fraud) lėšomis.
Reguliarus į PVM sukčiavimo prevenciją orientuotų tarptautinių mokymų organizavimas – nuosekliai įgyvendinama FNTT iniciatyva, kuria siekiama ne tik stiprinti pareigūnų profesines kompetencijas, bet ir plėtoti ilgalaikį tarptautinį bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą, itin svarbų atskleidžiant ir tiriant tarpvalstybinio pobūdžio PVM sukčiavimo nusikaltimus.
Atnaujinimo data: 2026-11-03
Taip pat skaitykite:
Kvietimas įmonėms dalyvauti rinkos tyrime
Vilniuje – Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos finansinės žvalgybos padalinių vadovų susitikimas
ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą imitavę 12 asmenų įtariami padarę 1,3 mln. eurų žalą
Lietuvos valstybės naudai konfiskuota turto už 291 tūkst. eurų