FNTT Ekspertų slėnyje – pinigų plovimo prevencijos mokymai Baltijos šalių FŽP ekspertams
Dvi dienas Kaune FNTT Ekspertų slėnyje vyko FNTT organizuoti mokymai, skirti Baltijos šalių finansinės žvalgybos padalinių ekspertams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Mokymų metu buvo aptariamos visoms šalims aktualios pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimo temos. Pirmoji mokymų diena buvo skirta supažindinti su pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) tvarkymu ir analizės aktualijomis Baltijos šalių finansinės žvalgybos padaliniuose – nuo pranešimo gavimo iki jo perdavimo, aptariant taikomus IT ir analizės įrankius bei prioritetų nustatymo metodus.
Taip pat diskutuota apie bendradarbiavimą su įpareigotaisiais subjektais, grįžtamojo ryšio mechanizmus, dažniausiai pasitaikančias STR kokybės problemas ir priemones, skirtas gerinti pateikiamų pranešimų kokybei.
Antroji diena buvo skirta aptarti tarpvalstybines nusikalstamas tendencijas Baltijos regione – dažniausiai pasitaikančius nusikaltimus, jų tipus ir ryšius tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Buvo paliestas ir kriptoturto sektorius. Kalbėta apie STR pranešimų kiekį, gaunamą iš šio sektoriaus atstovų, jų kokybę ir kt.
Kalbėta ir apie AMLA bendros analizės metodikos įgyvendinimą, įskaitant bendrų tarptautinių tyrimų organizavimą ir gerosios praktikos pavyzdžius.
Tokie bendri Baltijos šalių ekspertų mokymai suteikia daugiau galimybių pasidalinti patirtimi, įžvalgomis, perimti geruosius pavyzdžius ir glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant pinigų plovimo prevenciją.
Atnaujinimo data: 2026-04-30
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC