AMLA konsultacija dėl pagrindinių privačiojo sektoriaus įgaliojimų ir suderintos priežiūros
Klientų tikrinimo taisyklės yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas.
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) rengia suderintus finansų ir ne finansų sektorių standartus, kad būtų užtikrintas nuoseklus jų taikymas visoje Europos Sąjungoje (ES). AMLA kviečia suinteresuotąsias puses išsakyti savo nuomonę per viešas konsultacijas dėl trijų techninių reguliavimo standartų (RTS) projektų.
Bendri standartai finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams:
- RTS dėl dalykinių santykių, vienkartinių operacijų ir tarpusavyje susijusių operacijų (sandorių) projekte pateikiami kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kas yra dalykiniai santykiai, vienkartinės operacijos ir tarpusavyje susijusios operacijos (sandoriai). Jie sudaro struktūrinį pagrindą, remiantis kuriuo nustatoma, kada turi būti taikomos deramo klientų tikrinimo prievolės.
- RTS dėl deramo klientų tikrinimo projekte nustatyta, kaip finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalės nustatyti kliento tapatybę, taikyti deramo klientų tikrinimo priemones, atsižvelgdami į klientų keliamą riziką.
Nuoseklus poveikio priemonių taikymas visoje ES:
- RTS dėl poveikio priemonių, administracinių priemonių ir periodinių baudų mokėjimo projekte formuojamas bendras priežiūros metodas, kuris būtų taikomas vertinant, klasifikuojant ir reaguojant į kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pažeidimus.
Kviečiame susipažinti:
Viešos konsultacijos čia.
AMLA paaiškinimas dėl ne finansų sektoriaus vaidmens čia.
AMLA pranešimas spaudai anglų kalba čia.
Daugiau apie AMLA veiklą čia.
Atnaujinimo data: 2026-02-18
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC