Paskelbta bendra Baltijos šalių analizė apie mokėjimo paslaugų teikėjus ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką Baltijos valstybėse
Bendradarbiaujant Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – finansinių žvalgybų padaliniams, Estijos finansinės žvalgybos padalinys paskelbė bendrą analizę apie mokėjimo paslaugų teikėjus ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką Baltijos valstybėse.
Analizė apima laikotarpį nuo 2021 m. iki 2024 m. pirmojo pusmečio. Analizės metu nustatyta, kad kiekviena Baltijos valstybė turi savitą rizikos profilį, kurį lemia jos klientų bazės struktūra, teikiamų finansinių paslaugų pobūdis ir geografinė padėtis.
Daroma išvada, kad finansiniai srautai tarp Baltijos valstybių yra glaudžiai susiję, o jų judėjimą vis labiau lemia tarpvalstybinės ir skaitmeninės finansinės paslaugos. Tai dar labiau išryškina regioninio bendradarbiavimo bei koordinuoto, rizika grindžiamo požiūrio svarbą stebint finansinius srautus ir valdant pinigų plovimo bei teroristų finansavimo rizikas Baltijos valstybėse.
Ši analizė parengta remiantis Estijos ir Latvijos finansų įstaigų apklausos duomenimis, Lietuvos mokėjimų statistiniais duomenimis, viešai prieinama informacija ir finansine žvalgyba.
Tyrimas grindžiamas 2023 m. paskelbta trišale Baltijos valstybių pinigų srautų analize ir atspindi tęsiamą regioninį bendradarbiavimą sprendžiant kintančias finansinių nusikaltimų rizikas.
Susipažinti su dokumentu galima čia.
Atnaujinimo data: 2026-05-26
Taip pat skaitykite:
Pinigų plovimo prevencija: situacija per 2025 m. gerėjo, tačiau baudų neišvengta
Teismui perduota byla dėl neteisėtos prekybos elektroninėmis cigaretėmis
Už sukčiavimą nuteisti Lietuvos ir Latvijos piliečiai