MONEYVAL vertinimas: Lietuvoje pagerintas nacionalinis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu koordinavimas ir bendradarbiavimas
Lietuva patobulino nacionalinį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu koordinavimą ir bendradarbiavimą, skelbiama naujausioje Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto MONEYVAL ataskaitoje.
Joje skelbiama, kad Lietuva geriau laikosi Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) 2 rekomendacijos (nacionalinis bendradarbiavimas ir koordinavimas), o šios rekomendacijos laikymosi vertinimas pakeistas iš „Iš dalies atitinka“ į „Atitinka“. Vertinimui didelės įtakos turėjo tai, kad Lietuva patobulino nacionalinį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu koordinavimą, ypač dėl masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo prevencijos, ir įsteigė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisiją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimams aukštesniu politiniu lygmeniu spręsti.
Taip pat buvo vertintas 6-osios (tikslinės finansinės sankcijos, susijusios su terorizmu ir teroristų finansavimu), 7-osios (tikslinės finansinės sankcijos, susijusios su masinio naikinimo ginklų platinimu) ir 28-osios (ne finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų reguliavimas ir priežiūra) rekomendacijų atitikimas, tačiau jų vertinimai liko nepakitę.
Lietuva užsitikrino visišką atitiktį 9-ioms iš 40-ies FATF rekomendacijų, kurios laikomos tarptautiniu kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartu. 27-ioms rekomendacijoms nustatyti nedideli trūkumai, dar 4-ias rekomendacijas šalis atitinka iš dalies. Visiškos neatitikties vertinimų Lietuva neturi.
Pažymėtina, kad Lietuva ketina gegužės mėn. vyksiančios MONEYVAL plenarinės sesijos metu pristatyti pažangą, padarytą įgyvendinant iš dalies atitinkančias rekomendacijas ir stiprinant kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą, o gruodį informaciją pateikti raštu.
Atnaujinimo data: 2024-05-07
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC