MONEYVAL: patvirtinta Lietuvos pažanga kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje
Lietuva padarė reikšmingą pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, skelbia naujausia MONEYVAL ataskaita.
2018 m. Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetui (MONEYVAL) atlikus Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vertinimą, buvo patvirtintas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas, kurį įgyvendina atsakingos Lietuvos institucijos.
Šių metų lapkričio mėnesį MONEYVAL patvirtino 2-ąją Lietuvos pažangos ataskaitą, įgyvendinant MONEYVAL ekspertų rekomendacijas ir pažymėjo reikšmingą Lietuvos pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
MONEYVAL nagrinėjo, kaip Lietuva įgyvendina tikslines tarptautines finansines sankcijas, susijusias su teroristų finansavimu, kaip vykdo rizikos vertinimu pagrįstos finansų rinkos dalyvių ir kitų susijusių subjektų priežiūrą ir grynųjų pinigų gabenimo kontrolę, kokias teisines, priežiūros ir institucines priemones taiko minėtose srityse.
MONEYVAL pažymėjo, kad Lietuva reikšmingai pagerino atitiktį Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) standartams. Atsižvelgdamas į pažangą, kurią Lietuva padarė stiprindama kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu finansų įstaigų priežiūros politikos srityje ir taikydama rizikos vertinimo metodologiją, MONEYVAL nusprendė pagerinti Lietuvos reitingą, kuris parodo, kaip įgyvendinamos FATF rekomendacijos dėl finansų rinkos dalyvių veiklos reguliavimo ir priežiūros.
Nors Lietuva per dvejus metus nuo vertinimo ataskaitos paskelbimo padarė pagirtiną pažangą, pašalindama nemažą dalį techninės atitikties trūkumų, tačiau dar reikia nemažai pastangų siekiant visiškai atitikti keliamus lūkesčius.
Lietuva užsitikrino visišką atitiktį 8-ioms iš 40-ies FATF rekomendacijų, kurios laikomos tarptautiniu kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartu. 25-ioms rekomendacijoms nustatyti nedideli trūkumai, dar septynias rekomendacijas šalis atitinka iš dalies. Visiškos neatitikties vertinimų Lietuva neturi.
MONEYVAL pranešimą anglų kalba galima skaityti čia.
Atnaujinimo data: 2021-12-02
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC