Iš MONEYVAL – palankus vertinimas Lietuvai
Įgyvendindama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, Lietuva Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto MONEYVAL ataskaitoje buvo pripažinta padariusi pažangą šalinant vienos iš svarbiausių rekomendacijų – R6 „Tikslinės finansinės sankcijos, susijusios su terorizmu ir teroristų finansavimu“ – trūkumus. Ši rekomendacija yra viena iš 4 likusių, dėl kurių įgyvendinimo Lietuva buvo sulaukusi vertinimo „iš dalies atitinka“.
Šalinant minėtos FATF rekomendacijos R6 trūkumus, didelis dėmesys buvo skirtas teisės aktų, taikomų tikslinėms finansinėms sankcijoms terorizmo ir teroristų finansavimo bei masinio naikinimo ginklo platinimo ir finansavimo sritims, priėmimui Lietuvoje.
Minėti teisės aktai reglamentuoja tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje, numato Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1373 nurodytais pagrindais sudaromo su teroristiniais veiksmais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir kitas finansinis turtas turi būti įšaldyti, sąrašo įgyvendinimo tvarką, detalizuoja teikimų ir siūlymų dėl išbraukimo iš tokių sąrašų tvarką bei nurodo, kokios lėšos ir kitas finansinis turtas privalo būti įšaldytas.
Šia MONEYVAL ataskaita buvo užbaigtas 5-asis Lietuvos vertinimo ciklas, tačiau jau dabar būtina ruoštis 6-ajam MONEYVAL vertinimų ciklui. Tam reikalinga peržiūrėti visas įgyvendintas rekomendacijas bei tas, kurių įgyvendinimas dar tik planuojamas, ir įsivertinti, ką reikia patobulinti bei stiprinti, kad rekomendacijų įgyvendinimui skirtos priemonės atitiktų visus reikalavimus.
Siekiant teigiamų naujojo 6-ojo ciklo MONEYVAL vertinimo rezultatų, būtinas glaudus viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas.
Atnaujinimo data: 2025-02-20
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC