FNTT atliko kratas dideliame tarptautiniame tyrime
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, vykdydama iš Prancūzijos gautą Europos tyrimų orderį, kartu su Kauno apygardos prokuratūra atliko kratas ir apklausas Kauno bendrovėje. Tyrimas vyksta dėl pridėtinės vertės mokesčio vengimo lengvųjų automobilių prekybos sektoriuje. Tiriami vadinamieji trikampės prekybos sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės ir galiausiai nugabenamos į trečiąją valstybę narę, ten sumokant PVM.
Atliekant kratas rasti reikšmingi tyrimui buhalterinės apskaitos dokumentai. Anksčiau buvo manoma, kad jie yra sunaikinti ir paslėpti, tačiau šios prielaidos nepasitvirtino.
Šiuo metu vyksta priešpriešinės informacijos rinkimas, gaunama informacija iš bankų, vykdomos apklausos.
Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Kauno apygardos prokuratūra. Procesiniai šio plataus tyrimo veiksmai vienu metu atlikti ir Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Ispanijoje. Visa operacija koordinuojama iš centrinės būstinės tarptautinės agentūros „Eurojust“, kuri užsiima teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose.
Atnaujinimo data: 2020-01-14
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC