Finansinės apskaitos, mokesčių konsultavimo, patikos ar bendrovių steigimo, NT brokerių paslaugų teikėjams – FNTT priminimas apie privalomas pareigas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) primena finansinės apskaitos, mokesčių konsultavimo, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo, taip pat nekilnojamojo turto agento (brokerio) paslaugas teikiantiems subjektams apie jiems taikomas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pareigas – šių paslaugų teikėjai apie veiklos pradžią ar pabaigą turi pranešti nustatyta tvarka, o paskyrę atsakingus darbuotojus apie tai informuoti FNTT.
Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (Įstatymas) minėtų sričių paslaugų teikėjai yra įpareigotieji subjektai. Tai reiškia, kad jie turi įgyvendinti Įstatyme nustatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.
Apie veiklos pradžią ar pabaigą – per 5 darbo dienas
FNTT atkreipia dėmesį, kad juridiniai ir fiziniai asmenys apie tam tikros veiklos pradžią ar pabaigą privalo informuoti atitinkamas institucijas.
Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti ar nutraukęs patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo, nekilnojamojo turto agento (brokerio) ar mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjo veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją.
Fizinis asmuo apie tokios veiklos pradžią ar pabaigą per 5 darbo dienas turi informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) jos nustatyta tvarka.
Toks pat reikalavimas taikomas ir finansinės apskaitos paslaugas teikiantiems juridiniams bei fiziniams asmenims pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą.
Turi būti paskirti už prevenciją atsakingi darbuotojai
Įpareigotieji subjektai taip pat privalo paskirti vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir bendradarbiautų su FNTT.
Tais atvejais, kai įpareigotajam subjektui vadovauja valdyba, turi būti paskirtas ir valdybos narys, atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių organizavimą.
Apie paskirtus ar pakeistus vadovaujančius darbuotojus ir valdybos narius FNTT turi būti informuota raštu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų paskyrimo ar pakeitimo.
Kur pateikti informaciją?
FNTT primena, kad informacija apie veiklos pradžią ir pabaigą teikiama skirtingai, priklausomai nuo paslaugų teikėjo statuso:
- juridiniai asmenys informaciją Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia užpildydami JAR-PAS formą;
- fiziniai asmenys informaciją VMI teikia savarankiškai prisijungę prie Mano VMI;
- informaciją apie paskirtus ar pakeistus vadovaujančius darbuotojus ir valdybos narius reikia pateikti FNTT el. paštu [email protected].
FNTT ragina paslaugų teikėjus įsivertinti, ar jų vykdoma veikla patenka į Įstatyme nustatytų įpareigotųjų subjektų ratą, ir užtikrinti, kad nustatytos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės būtų įgyvendinamos, o privalomi pranešimai pateikiami laiku.
Daugiau apie pinigų plovimo prevenciją galite sužinoti čia.
Atnaujinimo data: 2026-10-02
Taip pat skaitykite:
Europos policijos vadovų konvente – diskusijos bendriems saugumo iššūkiams įveikti