Europos prokuratūros ir FNTT tyrime dėl galimai praloštų milijonų – naujas etapas
Praėjusių metų pradžioje pradėtas ir didelio atgarsio visuomenėje sulaukęs ikiteisminis tyrimas dėl galimo labai didelės vertės privataus kapitalo fondui BaltCap AS priklausančio turto pasisavinimo bei tuo pačiu galimai padarytos didelės žalos Europos Sąjungos institucijoms pasistūmėjo į priekį. Skaičiuojama galimai pasisavinto turto vertė jau siekia per 42 mln. eurų.
Europos prokuratūros deleguotieji prokurorai bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliekamą ikiteisminį tyrimą išplėtė, siekdami išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimu (LR BK 183 str. 3 d.), neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (LR BK 202 str. 1 d.), mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą (BK 220 str. 2 d.), apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu (BK 222 str. 2 d.) bei nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu (BK 216 str. 1 d.).
Nauji įtarimai šioje byloje pareikšti juridiniam asmeniui – Estijos Respublikos lošimų bendrovei bei jos generaliniam direktoriui dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str. 1 d.).
Anksčiau byloje įtariamuoju pripažintam Šarūnui Stepukoniui lieka galioti tie patys pareikšti įtarimai dėl labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo. Praėjusių metų pavasarį jam skirtos ir iki šiol galioja kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir intensyvi priežiūra.
Ikiteisminiame tyrime pradėti procesai dėl beveik 31,6 mln. eurų lėšų išieškojimo iš įtariamojo Estijos Respublikos juridinio asmens, taip pat lėšų išieškojimo procedūra pradėta ir iš Lietuvos Respublikoje veikiančios lošimų bendrovės – dėl daugiau nei 5,1 mln. eurų.
Tyrimo metu nustatyta, kad Š. Stepukonis galėjo pralošti daugiau kaip 5,1 mln. eurų Lietuvos lošimo bendrovėje bei daugiau kaip 30 mln. eurų Estijos lošimų bendrovėje.
Tuo tarpu Lošimų priežiūros tarnyba (LPT), pagal kompetenciją vykdžiusi „Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB) patikrinimą dėl veiklos, susijusios su Š. Stepukonio lošimais, nustatė, kad bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Azartinių lošimų įstatymus. Nustatyti iš viso penkių nuostatų pažeidimai. Už pažeidimus LPT bendrovei skyrė baudą – beveik 8,4 mln. eurų.
Europos Prokuratūrai šio ikiteisminio tyrimo kontrolė buvo pavesta įtarus, kad galimai nusikalstamais veiksmais galėjo būti padaryta žala ir Europos Sąjungos institucijoms.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su STT.
Atnaujinimo data: 2025-03-06
Taip pat skaitykite:
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur
Lietuvoje lankėsi atstovai iš EFECC