Baigiasi pereinamasis laikotarpis VASP: nuo 2026 m. sausio 1 d. privaloma kriptoturto paslaugų teikėjo licencija
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) primena, kad šių metų gruodžio 31 d. baigiasi Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatyme nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai (toliau – VASP), ketinantys toliau teikti su kriptoturtu susijusias paslaugas, privalo gauti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. licencijos negavusios bendrovės (toliau – Bendrovės) nuo 2026 m. sausio 1 d. Lietuvoje nebegalės teikti su kriptoturtu susijusių paslaugų. Tokiems VASP subjektams reikės priimti sprendimą dėl veiklos keitimo, Bendrovės reorganizavimo ar likvidavimo.
2026 m. sausio 2 d. valstybės įmonė Registrų centras išregistruos Juridinių asmenų registre įregistruotus duomenis apie juridinių asmenų vykdomą virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą. Taip pat nuo 2026 m. sausio 2 d. VĮ Registrų centro interneto svetainėje nebebus skelbiamas nei Juridinių asmenų, vykdančių virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus veiklą, sąrašas ir Juridinių asmenų, vykdančių depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, sąrašas, nei visos kitos į šiuos sąrašus nukreipiančios nuorodos.
FNTT pažymi, kad VASP subjektai, kurie po 2026 m. sausio 1 d. Lietuvoje nebeteiks su kriptoturtu susijusių paslaugų, ir toliau privalės saugoti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 straipsnyje nurodytą informaciją:
- registracijos žurnalų duomenis – 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos;
- kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, naudos gavėjo tapatybės duomenis, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašą, kitus duomenis, gautus nustatant kliento tapatybę, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentus – 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos;
- dalykinių santykių su klientu korespondenciją – 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos;
- piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančius dokumentus ir duomenis ar kitus juridinę galią turinčius dokumentus ir duomenis, susijusius su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu – 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos;
- raštus, kuriais įforminami šio įstatymo 17 straipsnyje nurodyti tyrimo rezultatai – 5 metus;
- informaciją, pagal kurią virtualiosios valiutos ar kriptoturto adresą galima susieti su virtualiosios valiutos ar kriptoturto savininko tapatybe – 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta, kad už privataus juridinio asmens veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas. Likviduojamo privataus juridinio asmens veiklos dokumentai, kurių teisės norminiuose aktuose nustatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, turi būti perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo privataus juridinio asmens buveinė, iki jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
FNTT pabrėžia, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Bendrovės ir toliau privalės teikti pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (toliau – STR pranešimai) bei pranešimus apie virtualiosios valiutos operacijas, lygias arba viršijančias 15 000 Eur, (toliau – CTR pranešimai) už laikotarpį, per kurį Lietuvoje buvo įpareigotaisiais subjektais, jeigu iki 2025 m. gruodžio 31 d. dėl objektyvių priežasčių tokie pranešimai FNTT nebus pateikti. Bendrovėms tai padaryti nustatomas papildomas 3 mėnesių terminas nuo 2026 m. sausio 1 d. Pasibaigus šiam terminui, Bendrovių prisijungimai prie FNTT informacijos teikimo sistemos bus panaikinti. Jei ateityje kiltų poreikis pateikti STR ar CTR pranešimus už laikotarpį iki 2025 m. gruodžio 31 d., tokie atvejai bus sprendžiami individualiai.
Kadangi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui dar kurį laiką tikimasi gauti užklausas apie buvusių VASP subjektų klientus, FNTT rekomenduoja Bendrovėms iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirti atsakingus asmenis, kurie po 2026 m. sausio 1 d. dar 3 mėnesius bendradarbiaus su FNTT. Kontaktinių asmenų paskyrimas yra būtinas siekiant užtikrinti operatyvų keitimąsi finansine informacija. Tai ypač svarbu tarptautinio bendradarbiavimo kontekste, kai užsienio finansinės žvalgybos padaliniai (toliau – FŽP) kreipiasi į Lietuvos FŽP (FNTT) dėl informacijos apie buvusių VASP subjektų klientus.
Nuo šių metų gruodžio 15 dienos FNTT kviečia VASP subjektus „Strix“ platformoje užpildyti klausimyną dėl jų veiklos pabaigos. Klausimyne bus prašoma pateikti informaciją apie licencijos turėjimą kitose Europos Sąjungos valstybėse, licencijos nesieksiančių subjektų planus po 2026 m. sausio 1 d., Bendrovių poreikį teikti STR / CTR pranešimus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, duomenis apie Bendrovių paskirtus asmenis, atsakingus už bendradarbiavimą su FNTT po 2026 m. sausio 1 d., bei kitą aktualią informaciją.
FNTT įspėja, kad neteisėtas vertimasis finansine veikla neturint tam reikalingos licencijos užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnį – baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki ketverių metų, o pažeidimu valstybei padarius labai didelę turtinę žalą – baudą arba laisvės atėmimą iki septynerių metų. Už šį pažeidimą atsako ir juridinis asmuo.
Veiksmai, kurių iki pereinamojo laikotarpio pabaigos turėtų imtis VASP subjektai, neketinantys toliau teikti su kriptoturtu susijusių paslaugų, taip pat yra aprašyti Lietuvos banko pateiktose rekomendacijose.
Atnaujinimo data: 2025-12-10
Taip pat skaitykite:
Už sukčiavimą nuteisti Lietuvos ir Latvijos piliečiai
Lietuvos valstybės naudai priteisti beveik 267 tūkst. Eur