VASP sektoriaus bendrovės jau gali teikti privalomą informaciją FNTT
Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriai (VASP sektoriaus bendrovės) gali teikti privalomą informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).
FNTT, vykdydama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, nuolat ieško inovatyvių sprendimų ir technologinių priemonių, padedančių efektyviau vertinti įpareigotųjų subjektų veiklos rizikos lygį.
Prižiūrimų subjektų skaičius nuolat auga, todėl FNTT nuo 2023 metų pabaigos pradėjo naudoti įrankį STRIX, kuris leidžia atlikti įpareigotojo subjekto pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą pagal tikslinės apklausos metu surinktą informaciją.
VASP sektoriaus bendrovėms, privalančioms teikti duomenis apie pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, skirta duomenų FNTT teikimo forma jau aktyvuota.
Apie prisijungimą prie sistemos VASP sektoriaus bendrovės jau yra informuotos Registrų centrui nurodytais el. pašto adresais.
VASP sektoriaus bendrovių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo FNTT tvarką reglamentuoja Tarnybos direktoriaus įsakymas.
Duomenų teikimo formą užpildyti ir pateikti FNTT privaloma iki 2025 m. kovo 31 d.
Kilus klausimams kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]
Atnaujinimo data: 2025-02-11
Taip pat skaitykite:
FNTT ir Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį
VU ir FNTT pasirašė bendradarbiavimo sutartį
Europos prokuratūros ir FNTT tyrime dėl galimai praloštų milijonų – naujas etapas
Įvyko pirmasis šiais metais tarpinstitucinio Rizikos analizės centro pasitarimas