2024-10-22

Įsigaliojo nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informuoja, kad nuo 2024 m. spalio 10 d. įsigaliojo nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1373 (2001) nurodytais pagrindais sudaromo sąrašo (JT STR 1373 sąrašas) nagrinėjimo tvarka.

Nurodymuose dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo:

  • detalizuotos fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant finansų įstaigų ir kitus įpareigotųjų subjektų, teisės ir pareigos, susijusios su tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu,
  • įvardinta prievolė ne tik tikrinti duomenis, ar subjektas nėra įtrauktas į tarptautines finansines sankcijas įtvirtinančius ES teisės aktus, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl tikslinių finansinių sankcijų, bet ir tikrinti, ar subjektas nėra įtrauktas į Tarnybos sudaromą JT STR 1373 sąrašą;
  • įvardinti draudimai;
  • išimtys dėl sąskaitų išlaikymo išlaidų ir įskaitomų palūkanų.

 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1373 (2001) nurodytais pagrindais sudaromo sąrašo nagrinėjimo tvarkos apraše įvardinta, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, gavusi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisijos išvadą, priima sprendimą įtraukti subjektą į JT STR 1373 sąrašą.

Apie priimtą Tarnybos sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas yra informuojami:

  • valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriose tvarkomi duomenys, susiję su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, tvarkytojai;
  • į JT STR 1373 sąrašą įtrauktas subjektas;
  • dėl lėšų įšaldymo – įstaiga (-os), kurioje (-iose) toks subjektas turi sąskaitą (-as) ir kitos suinteresuotos Lietuvos institucijos.

 

FNTT atkreipia dėmesį, kad visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami tikslines finansines sankcijas, užtikrina, kad fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms ir organizacijoms, įtrauktoms į JT STR 1373 sąrašą, priklausančios lėšos, finansinis turtas, tiesiogiai ar netiesiogiai turimas, valdomas ar kontroliuojamas nematerialusis, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, taip pat iš tokio turto gautos pajamos ar ekonominiai ištekliai arba finansinės ar kitos gretutinės paslaugos (lėšos ir kitas finansinis turtas), nedelsiant būtų įšaldyti.

Sustabdžius subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, disponavimą lėšomis ir kitu finansiniu turtu, apie tai per 2 darbo dienas privaloma informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.