Informacija dėl depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių priežiūros iki 2025 m. pabaigos
Informuojame, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atsižvelgdama į šių metų gegužės pradžioje LR Seimo pratęstą pereinamąjį laikotarpį, skirtą gauti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją, nuo birželio tęs ir aktyviai vykdys depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių (VASP) sektoriaus priežiūrą ir kontrolę, siekdama užtikrinti efektyvesnį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų laikymąsi. Priežiūros priemonės bus taikomos visiems registruotiems VASP subjektams ir tęsis iki 2025 metų pabaigos.
Esminiai akcentai:
- Patikrinimai: FNTT aktyviau vykdys tiek planinius, tiek neplaninius VASP veiklos patikrinimus.
- Duomenų teikimo prievolė: bus griežčiau vertinamas įstatymu nustatytų ataskaitų ir informacijos pateikimo savalaikiškumas bei tikslumas.
- Rizikos vertinimas: didesnis dėmesys bus skiriamas rizikos valdymo sistemų efektyvumui ir realiam jų taikymui.
- Bendradarbiavimas: skatinamas aktyvesnis bendradarbiavimas tarp FNTT ir VASP sektoriaus, siekiant užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir teroristų finansavimui.
FNTT rekomenduoja per artimiausius mėnesius dar kartą įsivertinti savo vidaus kontrolės priemones, atnaujinti rizikų vertinimus bei pasirengti galimiems patikrinimams.
FNTT taip pat informuoja, kad buvo užbaigta VASP metinė apklausa naudojantis „Strix AML“ platforma, kurios tikslas – įvertinti subjektų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas. Šiuo metu yra vertinama VASP pateikta informacija, subjektams bus priskiriamas rizikos lygis ir sprendžiama dėl būtinų priežiūros veiksmų. Pažymėtina, kad dalis VASP subjektų neužpildė „Strix AML“ klausimyno, kurio pateikimas yra teisės aktuose įtvirtinta prievolė.
FNTT įspėja, kad subjektai, kurie nebus pateikę užpildyto klausimyno, buslaikomi nevykdančiais reikalavimų, todėl jų atžvilgiu gali būti taikomos griežtos poveikio priemonės, įskaitant:
- veiklos ribojimą ar sustabdymą;
- baudų skyrimą;
- subjekto išbraukimą iš viešojo VASP sąrašo.
Dėl iškilusių klausimų ar reikalingos metodinės pagalbos kviečiame kreiptis į atsakingus FNTT darbuotojus.
Atnaujinimo data: 2025-06-10
Taip pat skaitykite:
FNTT stiprina savo indėlį į EMPACT tikslų įgyvendinimą
Nekilnojamąjį turtą sostinėje pirkusi moteris kaltinama neteisėtu praturtėjimu